Напередодні Дня незалежності правоохоронні органи провели обшуки в офісах і помешканнях номінальних директорів та формальних бенеціарів компаній ексвласника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна, а також здійснили арешти рахунків. За попередніми даними, заходи проводили представники Служби безпеки України.
Що стоїть за обшуками
Дії відбуваються в межах кримінального провадження 420260000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах; санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення. Безпосередньо обшуки пройшли в бек-офісі, де працює Максим Чернов, та в офісі Дениса Тарасюка, якого пов’язують з адвокатським бюро «Бірайт Адвокасі». Тарасюк є одним зі співвідповідачів у справі про нанесення збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Контекст справи та знахідки
У 2012–2013 роках Лагун, за даними слідства, дав розпорядження видати кредит на 450 млн грн одній із пов’язаних компаній, з якого було повернуто лише 200 млн грн. Цей епізод входить у справу про розтрату понад 1,1 млрд грн, підозру за якою Лагуну повідомили ще в жовтні 2021 року. Обшуки можуть дати додаткові докази для справи 761/25125/23, що слухається з 2023 року і стосується розкрадання 250 млн грн структурами, наближеними до «Дельта банку».
Під час обшуків виявлено архів документів про оборудки колишнього менеджменту банку, а також кількасот печаток юридичних осіб і оригінали документів понад двохсот компаній-нерезидентів.
Залишити відповідь